A Terni girano troppi soldi in contante, “alto rischio” di infiltrazioni criminali e riciclaggio
Il rapporto dell’unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Sotto la lente anche le “opacità” nelle organizzazioni delle imprese
Notizie su riciclaggio
Soldi sporchi, cuore verde d’Italia “lavatrice” della criminalità: tre operazioni sospette ogni giorno
La relazione dell’unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia: “Livelli elevati di rischio di riciclaggio”
Soldi sporchi, quasi trecento operazioni “sospette” a Terni: così le mafie fanno affari nella Conca
Le segnalazioni degli specialisti dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Allarme della Cgia di Mestre: migliaia di aziende rischiano di finire fra le braccia degli usurai
Pioggia di soldi sporchi sull’Umbria per terrorismo, mafie ed evasione: "Indagini su mille operazioni sospette"
Gli analisti finanziari della Banca d’Italia seguono le tracce del contante per stanare gli affari della criminalità organizzata. Occhi puntati su attività di money transfer e sale slot e sui sistemi dei clan nigeriani
Boom di attività di autolavaggio, si allunga l’ombra del riciclaggio
Dibattito in consiglio regionale, Fiorini (Lega): controlli incrociati tra acqua prelevata e capacità di depurazione degli impianti. La risposta di Palazzo Donini